Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1516413
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a7c70ee5015e8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a7c70ee5e15e9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a7c70ee6b15eaGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 19.11.2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.01.2026 tarihine ertelenmesi. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | 13.11.2025 tarih ve 2025/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince teknik imkansızlıklar nedeni ile 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihi ve yapılacağı yer yeniden belirlenmiştir. |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 13.11.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 22.01.2026 |
| Genel Kurul Saati | 09:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.01.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KAYSERİ |
| İlçe | KOCASİNAN |
| Adres | Beydeğirmeni Mah. Beydeğirmeni Kümeevler No:86 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirketin 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
7 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | FORMT 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | 2025.30.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
13.11.2025 tarih ve 2025/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince teknik imkansızlıklar nedeni ile 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi ve yapılacağı yer yeniden belirlenmiştir.