Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401662
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı öz-değerlendirme süreci Şubat 2025 yapılmıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2024 yılında Denetim Komitesi’ne 4 rapor sunmuştur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu’nun “Denetim Komitesi’nin İç Denetim, İç Kontrol, Yasal Uyum ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler” Bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Dr. Mehmet Ömer Arif Aras |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Osman Ömür Tan |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin %25’inin altındadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | ?https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlikhaberleri/ bizden-haberler/daha-esit-bir-dunya-icin-cam-tavanikiriyoruz |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda 3 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Tekabül eden oran %27,27’dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 10 | Ramzi T. A. Mari |
| 5 | Saleh Nofal |
| 2 | Yousef Mahmoud H N Al-Neama |
| 7 | Fatma Abdulla S. S. Al Suwaidi |
| 8 | Noor Mohd J. A. Al-Naimi |
| 6 | Durmuş Ali Kuzu |
| 9 | Temel Güzeloğlu |
| 1 | Dr. Mehmet Ömer Arif Aras |
| 4 | Yeşim Güra |
| 3 | Adel Ali M A Al-Malki |
| 11 | Osman Ömür Tan İcrada görevli |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 11 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2019-05-28 |
| 4 | 2023-03-30 |
| 10 | 2016-06-16 |
| 3 | 2019-05-28 |
| 1 | 2010-04-16 |
| 6 | 2016-08-25 |
| 9 | 2010-04-16 |
| 5 | 2023-03-30 |
| 7 | 2016-06-16 |
| 11 | 2022-01-01 |
| 8 | 2017-06-22 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 4 | - |
| 6 | Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 9 | - |
| 11 | - |
| 5 | Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. |
| 10 | Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. |
| 7 | - |
| 8 | Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. |
| 2 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 11 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |