Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401662
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 yılında 2 yatırımcı konferansına katılım göstermekle birlikte, 83 kurumsal yatırımcı, bankacılık analisti ve derecelendirme analisti ile toplantı/telekonferans gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılar, yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen günlük sorular gerektiği şekilde zamanda yanıtlanmıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Bulunmamaktadır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263990 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim/ genel-kurul İngilizce: https://www.qnb.com.tr/en/investor-relations/corporategovernance/ general-assembly |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4112.vsf |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1263990 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Menfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2024 yılında yapılan Olağan Genel Kurul’a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | İmtiyazlı oy bulunmamaktadır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.9988 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Banka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde “Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar” başlığı altında yayımlanmaktadır: https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Gündemin 5. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Önerge uyarınca, 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 33 .172 .441 .567 ,31 TL’nin, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 278 .819 ,66 TL’sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu’na ilave edilmesi ve geriye kalan 33 .172 .162 .747 ,65 TL’sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması; 2023 hesap dönemi sonu itibariyle Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 7 .559 .339 .853 ,69 TL net değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında açılmış bulunan “VUK Mük. 298.Ç Yeniden Değerleme Fonu” hesabına aktarılması, 2022 ve 2023 hesap dönemleri sonu itibariyle, Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Geçici 32. madde kapsamında oluşan 4 .259 .426 .612 ,92 TL ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 15 .247 .497 .915 ,61 TL net değer artışı tutarları olmak üzere önceki dönemlerde ilgili fon hesaplarına aktarılmış bulunan toplam 19 .506 .924 .528 ,53 TL değer artışı tutarının, olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesini hususları 8 .972 TL esas sermayeyi temsil eden ret oyuna karşılık, 3.345.892.248,466 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8e21d0ec018e863f2 483516c |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2024-03-28 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 1 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.9988 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.9988 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi – Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ genel-kurul) |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi – Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/ genel-kurul) |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | 17. Madde |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 736 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | Olağan Genel Kurul bağlantısı: https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1255474 Olağanüstü Genel Kurul bağlantısı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365 |