Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1375257
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3afa2019445d6dd5858a0*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3afa2019445d6dd6158a1*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3afa2019445d6dd7658a2Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Hk |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 27.11.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.12.2024 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.12.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi
5 - 2023 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2023 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*list*EK: 1*Euro Yatırım 2023 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır. Ayrıca www.euroyatirim.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul sonuçlarına ulaşılabilmektedir. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kar Payı Dağıtım*GörüşüldüGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 08.01.2025 |
| EK: 1 | GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | hazirun_1223091735287518315.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27b Aralık 2024 Cuma günü saat 11.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere SÜRMELİ HOTEL İSTANBUL Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılmış olup, Toplantı Kararları ve ekleri 08.01.2025 tarihinde tescil edilmiş, 08.01.2025 tarih 11245 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.