Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458406
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29890197e54d18760d52*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29890197e54d18ff0d53*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c976d29890197e54d19c70d54Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 07.07.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 06.08.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.08.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ESENYURT |
| Adres | Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. Qubba Concept No.10 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı önerisinin karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan yönetim kurulu üyeliği atamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterleri çerçevesinde yapılan bağımsız yönetim kurulu üyeliği atamalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2024 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği madde 1.3.6 uyarınca, Genel Kurul' a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2024 Olağan Genel Kurul Vekaletname Etiler.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | 2024 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 07/07/2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak,
1. Şirketimiz hissedarlarının 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü 11:30' da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt – İSTANBUL adresinde, Ek-teki gündem maddelerini
görüşmek ve karara bağlamak üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
2. Şirketimizin 2024 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetimimizin teklifinin Genel Kurul
Toplantısından üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,
3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda ve Şirketin İnternet sitesinde ilan edilmesine,
4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.