Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392301
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-01-20 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi), Gürtan DAMAR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (Omsan Lojistik A.Ş. Temsilcisi), Mustafa Serdar BAŞOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Temsilcisi) |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 5 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yatırımcı İlişkileri / Entegre Faaliyet Raporları / İç Denetim Sistemi |
Yönetim kurulu başkanının adı | Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Temsilcisi) |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Niyazi Aşkın PEKER |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1, %11 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
5 | OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK) |
1 | OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) |
9 | Emre GÖLTEPE |
4 | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR) |
3 | OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU) |
6 | OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Güliz KAYA) |
8 | Kadri ÖZGÜNEŞ |
7 | Sezai Afif ENSARİ |
2 | OMSAN Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Gürtan DAMAR) |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
2 | İcrada görevli (Executive) |
6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada görevli (Executive) |
8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
8 | Bağımsız üye (Independent director) |
7 | Bağımsız üye (Independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
9 | Bağımsız üye (Independent director) |
5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
6 | 2012-09-12 |
9 | 2022-03-17 |
5 | 2012-09-12 |
4 | 2012-09-20 |
7 | 2024-03-28 |
2 | 2012-09-11 |
1 | 2013-05-27 |
3 | 2012-09-13 |
8 | 2023-03-31 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251379 |
8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251379 |
7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251379 |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
9 | Değerlendirildi (Considered) |
2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
7 | Değerlendirildi (Considered) |
8 | Değerlendirildi (Considered) |
6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
8 | Hayır (No) |
4 | Hayır (No) |
7 | Hayır (No) |
6 | Hayır (No) |
3 | Hayır (No) |
1 | Hayır (No) |
9 | Hayır (No) |
5 | Hayır (No) |
2 | Hayır (No) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
5 | Evet (Yes) |
7 | Evet (Yes) |
9 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
2 | Evet (Yes) |
4 | Evet (Yes) |
1 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |
3 | Evet (Yes) |