Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398910
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 28.12.2023 tarihli Genel Kurul’da 21.04.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı 28.12.2023 tarihli ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca yapılmıştır. Hasan İnanç Kabadayı Yönetim Kurulu Başkanı; Didem Şengül Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Hayrullah Mezirelli Yönetim Kurulu Üyesi; Gülcemal Çamlıbel Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İnanç Asım Sözer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | - |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hasan İnanç Kabadayı |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Didem Şengül |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Görev zararı sigortası bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 2 olup, oranı %50'dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | Hasan İnanç kabadayı |
| 2 | Didem Şengül |
| 4 | Gülcemal Çamlıbel |
| 5 | İnanç Asım Sözer |
| 3 | Hayrullah Mezireli |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2023-12-28 |
| 5 | 2023-12-28 |
| 1 | 2023-12-28 |
| 2 | 2023-12-28 |
| 3 | 2023-12-28 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 4 | - |
| 1 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |