Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403462
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 15.01.2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Çağlar Göğüş (Murahhas üye) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Çağlar Göğüş (Murahhas üye) |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1370916 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Şirket Yönetim Kurulu 5 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 5/12'dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 11 | Ayşegül İldeniz |
| 6 | Çağlar Göğüş |
| 4 | Arzuhan Yalçındağ |
| 5 | Vuslat Sabancı |
| 1 | Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı |
| 2 | Agah Uğur |
| 10 | Ali Fuat Erbil |
| 9 | Ali Aydın Pandır |
| 12 | Hüseyin Faik Açıkalın |
| 8 | Mehmet Murat Emirdağ |
| 3 | Hanzade Vasfiye Doğan Boyner |
| 7 | Ahmet Toksoy |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 1997-08-11 |
| 12 | 2018-03-30 |
| 9 | 2021-01-06 |
| 7 | 2019-03-20 |
| 8 | 2024-06-07 |
| 1 | 2011-07-19 |
| 6 | 2018-12-12 |
| 3 | 2004-08-02 |
| 2 | 2019-03-20 |
| 10 | 2021-04-08 |
| 11 | 2021-04-08 |
| 5 | 2004-08-02 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 4 | - |
| 11 | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. |
| 10 | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. |
| 12 | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. |
| 6 | - |
| 1 | - |
| 9 | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. |
| 3 | - |
| 8 | - |
| 2 | - |
| 5 | - |
| 7 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 10 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |