Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397506
| 4. YÖNETİM KURULU-III | 2025-01-30 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda "Denetimden Sorumlu Komite Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/denetimden-sorumlu-komite) linkinden Denetimden Sorumlu Komite bilgisine ulaşılabilir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/kurumsal-yonetisim-ve-surdurulebilirlik-komitesi) linkinden Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi bilgisine ulaşılabilir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda "Risk Yönetimi Sistemine Bakış" ile "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/riskin-erken-saptanmasi-komitesi) linkinden Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgisine ulaşılabilir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetişim Raporu" altında ve web sitemizde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir. Ayrı bir Ücret Komitesi bulunmamaktadır, ücret komitesi görevleri de Ücret ve Aday Gösterme komitesi tarafından yerine getirilmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde "Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılma ve Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin Bilgiler" başlığı altında yer verilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/ucretlendirme |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | "Kurumsal Yönetişim Raporu" bölümünde "Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" başlığı altında yer almaktadır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 3 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Diğer (Other) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 5 | İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi |
| İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 5 | 0.75 |
| Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | |
| 1 | 1 |
| 2 | 0.2 |
| 5 | 0 |
| 3 | 0.25 |
| 4 | 0.5 |
| Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | |
| 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | 4 |
| 2 | 4 |
| 1 | 8 |
| Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı | |
| 5 | 0 |
| 4 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 12 |
| 1 | 15 |