Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399262
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "İç Kontrol Mekanizması" başlığı altında yer almaktadır. |
Yönetim kurulu başkanının adı | Metin AKDAŞ |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Genel Müdürlük pozisyonu bulunmamaktadır. |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350475 |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2-%40 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
5 | HAKAN SEMERCİ |
1 | METİN AKDAŞ |
4 | EBGÜ SENEM DEMİRKAN |
3 | MAHMURCAN ASLI AKDAŞ |
2 | GÖKSEL GÜRPINAR |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada görevli (Executive) |
3 | İcrada görevli (Executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
5 | Bağımsız üye (Independent director) |
4 | Bağımsız üye (Independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
1 | 2012-08-13 |
5 | 2021-04-22 |
4 | 2021-04-22 |
2 | 2012-08-13 |
3 | 2015-07-27 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276464 |
4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276464 |
2 | - |
1 | - |
3 | - |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | İlgisiz (Not applicable) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
5 | Hayır (No) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | Hayır (No) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
5 | Evet (Yes) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | Evet (Yes) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | Evet (Yes) |