Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356174
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2024-11-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 29.05.2024 Genel Kurul |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Hayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı ,Sevgür ARSLANPAY Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ümit ULUÇAM Yönetim Kurulu Üyesi, Metin YARAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Tolga EDİZ Yönetim Kurulu Üyesi,Orhan Veli ÇAYCI Yönetim Kurulu Üyesi, Tuncay YILDIRAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mine Berra DOĞANER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Şirkette hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket İç Kontrol ve Risk Bölümi ile ilgili açıklamalar Faaliyet Raporumuzun " 5.İç Denetim ve Risk " Bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hayrettin ÇAYCI |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Sevgür ARSLANPAY |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket Sermayesinin %25'ini aşan bir bedele sigorta teminatı kapsamındadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 - %12,5 |