Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396275
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-26 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 31.12.2024 |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 5 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 3 Mayıs 2024 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda; 1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine, 2.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Nevzat Öztangut, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Genel Müdür Çağan Erkan'dan herhangi ikisinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, 3.) Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 3 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 1 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 5.Şirketin Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmasına İlişkin Bilgiler |
Yönetim kurulu başkanının adı | Hüsnü Akhan |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Genel Müdür: Çağan Erkan |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393656 |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Ana Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>Kadın Üye Politikası |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 /%16,7 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
6 | Güler Aras |
1 | Hüsnü Akhan |
5 | Murat Bahadır Teker |
2 | Ekrem Nevzat Öztangut |
3 | Hasan Hüsnü Güzelöz |
4 | Erdem Tavas |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada görevli (Executive) |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
6 | Bağımsız üye (Independent director) |
5 | Bağımsız üye (Independent director) |
4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
5 | 2018-06-26 |
4 | 2021-03-29 |
3 | 2011-01-03 |
2 | 2011-01-03 |
1 | 2013-04-04 |
6 | 2021-03-29 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249998 |
5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249998 |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
6 | Değerlendirildi (Considered) |
3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
5 | Değerlendirildi (Considered) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
5 | Hayır (No) |
1 | Hayır (No) |
4 | Hayır (No) |
6 | Hayır (No) |
2 | Hayır (No) |
3 | Hayır (No) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
4 | Hayır (No) |
3 | Hayır (No) |
2 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
1 | Evet (Yes) |
5 | Evet (Yes) |