KAP: DGGYO [ ] DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-I

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396275

4. YÖNETİM KURULU-I2025-02-26
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi31.12.2024
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği5 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 3 Mayıs 2024 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda; 1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine, 2.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Nevzat Öztangut, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Genel Müdür Çağan Erkan'dan herhangi ikisinin şirket kaşe veya ünvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, 3.) Şirket imza sirkülerinde tanımlı olduğu şekilde; Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan'ın İcra Başkanı olarak yetkilerinin aynen devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 3 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu görev dağılımı 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası5.Şirketin Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmasına İlişkin Bilgiler
Yönetim kurulu başkanının adıHüsnü Akhan
İcra başkanı / genel müdürün adıGenel Müdür: Çağan Erkan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYoktur
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1393656
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıAna Sayfa>Yatırımcı İlişkileri>Politikalar>Kadın Üye Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 /%16,7
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
6Güler Aras
1Hüsnü Akhan
5Murat Bahadır Teker
2Ekrem Nevzat Öztangut
3Hasan Hüsnü Güzelöz
4Erdem Tavas
İcrada Görevli Olup Olmadığı
1İcrada Görevli Değil (Non-executive)
6İcrada Görevli Değil (Non-executive)
4İcrada Görevli Değil (Non-executive)
5İcrada Görevli Değil (Non-executive)
3İcrada görevli (Executive)
2İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
6Bağımsız üye (Independent director)
5Bağımsız üye (Independent director)
4Bağımsız üye değil (Not independent director)
3Bağımsız üye değil (Not independent director)
2Bağımsız üye değil (Not independent director)
1Bağımsız üye değil (Not independent director)
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
52018-06-26
42021-03-29
32011-01-03
22011-01-03
12013-04-04
62021-03-29
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
6https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249998
5https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249998
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
6Değerlendirildi (Considered)
3Değerlendirilmedi (Not considered)
1Değerlendirilmedi (Not considered)
2Değerlendirilmedi (Not considered)
4Değerlendirilmedi (Not considered)
5Değerlendirildi (Considered)
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
5Hayır (No)
1Hayır (No)
4Hayır (No)
6Hayır (No)
2Hayır (No)
3Hayır (No)
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
4Hayır (No)
3Hayır (No)
2Evet (Yes)
6Evet (Yes)
1Evet (Yes)
5Evet (Yes)




İlgili Hisseler