Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396771
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019547f8e4b32ec6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019547f8e4b92ec7Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 27.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ZEYTİNBURNU |
| Adres | Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Yönetim Kurulunun, 2024 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,.
9 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
12 - 2024 yılı Sürdürebilirlik Denetçisi Seçimi,
13 - Esas Sözleşme'nin 6'ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin onaylanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Yo¨netim kontrolu¨nu¨ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yo¨netim Kurulu U¨yelerine, u¨st du¨zey yo¨neticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına; Tu¨rk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri c¸erc¸evesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yo¨netim Tebligˆi dogˆrultusunda 2024 yılı ic¸erisinde bu kapsamda gerc¸ekles¸tirilen is¸lemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2024 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan toplantısında, 2024 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının 25 Mart 2025 Salı saat 14:00'de yukarıda yer alan Gündem Maddelerini görüşmek üzere, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,