Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394836
4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-21 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 19 |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Toplantı gündemine göre 1-3 gün öncesinde sunulmaktadır. |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır. |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 5.KOMİTELER- SAYFA 15 |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/ Bildirim/822101 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
7 | Tuncay Erözmen |
4 | Osman Yılmaz |
5 | Erdi Acet |
6 | Erhan Aslaner |
2 | Osman Yılmaz |
8 | Osman Yılmaz |
3 | Tuncay Erözmen |
1 | Tuncay Erözmen |
Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
2 | Hayır (No) |
6 | Hayır (No) |
3 | Evet (Yes) |
7 | Hayır (No) |
1 | Evet (Yes) |
8 | Evet (Yes) |
5 | Hayır (No) |
4 | Hayır (No) |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |