Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1464447
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b83019818f3d6d841b7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b83019818f3d6dd41b8*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b83019818f3d6e541b9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b83019818f3d6fc41ba*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b83019818f3d70941bb*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b83019818f3d70e41bcGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 faaliyet yılı'na ait Olağan Genel Kurul Toplantısı hk |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 17.07.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 15.08.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.08.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | MALTEPE |
| Adres | Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu |
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Alp Eren Yaprak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, görev süresini tamamlamak üzere 08.07.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile atanan Emrah Oral'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
8 - 2024 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
9 - Şirketin 2025 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunca önerilmiş bulanan Bağımsız Denetim firmasının onaya sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2024 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | DYH A.Ş.(BİLGİLENDİRME FORMU).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | Denge Yatırım Holding BD 2024.pdf - Denetim Kurulu Raporu |
| EK: 5 | 31.12.2024 Denge Yatırım Faaliyet Rapor.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | DYH KAR DAĞITIM TABLOSU-31.12.2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.07.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2024 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.08.2025 tarihinde Saat 11.00'de Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.