Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395256
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528c81cc36379*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528c81cc9637a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528c81cce637b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528c81cd5637c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019528c81cdd637dGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 24.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 26.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 09:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Denetçinin seçimi,
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
11 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
12 - 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Onayli Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 2 | Genel Kurul Cagri İlani - 2024.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Invitation to General Assembly - 2024.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | Information Document for General Assembly - 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.02.2025 tarihli toplantısında;
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26.03.2025 günü, saat 09.00'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri olan; Vekaletname Örneği, Kar Payı Dağıtım Tablosu, Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, Yönetim Kurulu Üye adayının özgeçmişi ve Bağış Yararlanıcıları Listesi ekte ilan edilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri https://www.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.