Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400406
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 2024 yılında 2 çoklu katılımlı telekonferans kapsamında, analistler ve fon yöneticileri yıl sonu ve ilk yarıyıl dönemlerine ilişkin finansallarımız ve operasyonel gelişmelerimiz ile ilgili konularda bilgilendirilmiş, 3 analist toplantısı yapılmış, bireysel yatırımcılarımızdan e-posta üzerinden gelen sorular yanıtlanmış, 100?ün üstünde yatırımcımıza da telefon üzerinden bilgi verilmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285868 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | İlgili KAP duyurusunda eş anlı sunulmamakla beraber, 2024 yılında gerçekleşen Genel Kurul?a ilişkin dokümanlar İngilizce olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde https://www.consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplantilari kısmında menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | 2024 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | 2024 yılı içinde bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280386 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler/ Bağış ve Yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı en son genel kurul toplantısına ilişkin bildirim https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295450 adresinde yer alırken, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylandığı genel kurul tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048194 adresinde bulunmaktadır. |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 10 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul, esas sözleşme uyarınca söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dâhil kamuya açık olarak düzenlenmekle beraber, pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.5099 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Şirketin esas sözleşmesinde Azlık Hakları başlıklı Madde 21, azlık haklarını düzenlemekle beraber, söz konusu haklarda herhangi bir genişletme bulunmamaktadır. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Gündem Madde 7: Toplantı Başkanı tarafından; 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Karı ve 190.663.004,-TL Geçmiş Yıllar Zararları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı?na göre tutulan mali tablolara göre 52.824.506,04 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 249.155.441,58 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295450 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2025-06-06 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 1 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.51 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.000071 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.5099 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları kısmında yer alan 2023 Olağan Genel Kurulu sekmesi altındaki Tutanak bölümünde bulunmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları kısmında yer alan 2023 Olağan Genel Kurulu sekmesi altındaki Tutanak bölümünde bulunmaktadır. |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | Madde 13 |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 0 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295450 |