Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394500
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-20 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 33 toplantı şirket merkezinde gerçekleşmiştir. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.9394 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | EN AZ 7 GÜN |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | www.cemtas.com.tr/download/buttons/53_esas-sozlesme.pdf |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1394158; Kurumsal yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü Sayfa 73-74-75 |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/196430 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 5 | MEHMET FİKRET PAMUK |
| 6 | CEVDET ERKANLI |
| 3 | NALAN ERKARAKAŞ |
| 1 | SELAHATTİN SERBEST |
| 2 | SALİM CAN KARAŞIKLI |
| 7 | NALAN ERKARAKAŞ |
| 4 | CEVDET ERKANLI |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |