Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361974
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2024-12-02 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 5 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.97 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir. Ancak, Şirket Yönetimi bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelere sunmakta ve bu sürenin en az 3 gün olmasına özen gösterilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamakla birlikte Şirket Etik Kodu'nda açıkça belirtildiği üzere; başka bir kâr amaçlı işletmenin yönetim kurulunda yönetici ya da üye olarak görev almak için Yönetim Kurulu Başkanı'nın önceden yazılı onayının alınması ve bu onayların her yıl yenilenmesi gerekmektedir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (180) |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/356133 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 12 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 14 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 15 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 13 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 8 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 14 | - |
| 4 | - |
| 7 | - |
| 2 | - |
| 13 | - |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 12 | - |
| 11 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 5 | Burak Başarır |
| 4 | Talip Altuğ Aksoy |
| 3 | İlhami Koç |
| 9 | Burak Berki |
| 12 | Mehmet Hurşit Zorlu |
| 11 | Burak Başarır |
| 7 | Recep Yılmaz Argüden |
| 2 | Barış Tan |
| 1 | Emin Ethem Kutucular |
| 14 | Emin Ethem Kutucular |
| 6 | Mehmet Hurşit Zorlu |
| 8 | Esel Yıldız Çekin |
| 10 | Lale Develioğlu |
| 13 | Agah Uğur |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 11 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 15 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |