Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400457
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-04 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yapılmamıştır |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Tuncay Özilhan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Karim Yahi |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258732 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Kurumsal internet sitemizde bu bilgi yer almamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 1 (bir); oranı %8 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | Burak Başarır |
| 12 | İlhami Koç |
| 9 | Lale Develioğlu |
| 3 | Kamilhan Süleyman Yazıcı |
| 4 | Talip Altuğ Aksoy |
| 11 | Emin Ethem Kutucular |
| 8 | Rasih Engin Akçakoca |
| 7 | Agah Uğur |
| 6 | Mehmet Hurşit Zorlu |
| 2 | İlhan Murat Özgel |
| 10 | Barış Tan |
| 1 | Tuncay Özilhan |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 12 | 2024-04-05 |
| 4 | 2023-04-07 |
| 8 | 2022-04-18 |
| 3 | 2017-04-10 |
| 1 | 2000-06-28 |
| 6 | 2004-05-17 |
| 11 | 2024-04-05 |
| 7 | 2021-04-29 |
| 9 | 2022-04-18 |
| 2 | 2023-04-07 |
| 5 | 2024-04-05 |
| 10 | 2024-04-05 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258833 |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258833 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258833 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258833 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |