Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402699
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | Yönetim Kurulu, 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içinde 37 kez toplanmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.96 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 7 Gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 16. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yasal mevzuat gereği veya Şirket Esas Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | "FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER - Şirket Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yöneticileri;" |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264487 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 1 | Yoktur. |
| 6 | Yoktur. |
| 3 | Yoktur. |
| 8 | Yoktur. |
| 5 | Yoktur. |
| 7 | Yoktur. |
| 4 | Yoktur. |
| 2 | Yoktur. |
| 9 | Yoktur. |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 5 | Nalan ERKARAKAŞ |
| 6 | Coşkun UZUNOĞLU |
| 9 | Selahattin SERBEST |
| 4 | Cevdet ERKANLI |
| 3 | Salim Can KARAŞIKLI |
| 7 | Nalan ERKARAKAŞ |
| 2 | Nalan ERKARAKAŞ |
| 1 | Cevdet ERKANLI |
| 8 | Cevdet ERKANLI |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |