Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1378871
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53e0194508e21164570*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53e0194508e214d4571*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53e0194508e215b4572*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53e0194508e20e2456fGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Şirketimizin, BMB Holding A.Ş. ile Birleşme İşlemi Kapsamında Alınan Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 03.12.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 31.12.2024 |
| Genel Kurul Saati | 09:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.12.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | SARIYER |
| Adres | İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 3. maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 402760-0 sicil numarası ile kayıtlı BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarih ve E-29833736-106.01-63203 sayılı yazısında ifade edilen hususlar kapsamında; Gündem'in 3. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 141.750.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 21.582,28 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 141.771.582,28 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" genel kurul tarafından onaylanmıştır. Buna bağlı olarak; Şirketimizin 141.750.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 21.582,28 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketimiz sermayesinin 141.771.582,28 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadil edilmesi de genel kurul tarafından onaylanmıştır. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Birleşme*Kabul edildiGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 10.01.2025 |
| EK: 1 | Tutanak-2024-12-31.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazirun-2024-12-31.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 3 | Birlesme Sozlesmesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
| EK: 4 | Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin BMB Holding A.Ş ile birleşmesi işlemi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Ocak 2025 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.