Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402580
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Şirket, yıl boyunca 50'den fazla yatırımcı ve analistle çevrim içi ve bire bir görüşme yapmıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279626 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1362244 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Kısmen |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Oybirliği olmayan işlem yoktur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu kapsamda gerçekleştirilen işlem yoktur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu kapsamda gerçekleştirilen işlem yoktur. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Bağış Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/193965 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 16 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Borusan Boru'nun 27 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul ve 31 Aralık 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Sekreter ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | (A) grubu hisselerin olağan ve olağanüstü toplantılarda 5'er oy hakkı vardır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun oyda imtiyazı düzenleyen 479. madde hükümleri saklıdır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.7348 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2023 yılı hesap döneminde Şirket, yasal kayıtlarına göre 1.143.442.612 TL zarar, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarında ise 4.963.851.011 TL konsolide net dönem karı elde etmiş, bu çerçevede, Şirket'in yasal kayıtlarına göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmamasına 32.446,-Türk Lisarı nominal değerde olumsuz oya karşı 117.453.819,25- Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291424 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 2 | 2024-12-31 |
| 1 | 2024-05-27 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 2 | 0.872 |
| 1 | 0.8288 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 2 | 0.0003 |
| 1 | 0.0002 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 2 | 0.8717 |
| 1 | 0.8286 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul |
| 2 | Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 2 | Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri - Genel Kurul |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 2 | - |
| 1 | - |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 55 |
| 2 | 88 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 2 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1370182 |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291424 |