Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393424
4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-17 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki Devri Olmamıştır. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 4.2. Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü |
Yönetim kurulu başkanının adı | İnan Altınbaş |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Mehmet Halil Gönül |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişiler olduğu için KAP duyurusu yapılmamıştır. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmadığı için KAP duyurusu yapılmamıştır. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 - %0 |
Bildirim İçeriği | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Yönetim Kurulunun Yapısı | |
Liste Numarası | |
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
2 | Hüseyin Altınbaş |
3 | İsmail Hakkı Haznedar |
1 | İnan Altınbaş |
6 | Mehmet Halil Gönül |
5 | İlhan Koç |
4 | Mahmut Onur Biçer |
İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
6 | İcrada görevli (Executive) |
Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
4 | Bağımsız üye (Independent director) |
5 | Bağımsız üye (Independent director) |
2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
3 | 2021-11-12 |
5 | 2023-10-18 |
1 | 2016-10-07 |
4 | 2023-04-20 |
2 | 2016-10-07 |
6 | 2023-12-18 |
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
1 | - |
5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207554 |
6 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140313 |
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
5 | Değerlendirildi (Considered) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
5 | Hayır (No) |
4 | Hayır (No) |
2 | İlgisiz (Not applicable) |
6 | İlgisiz (Not applicable) |
1 | İlgisiz (Not applicable) |
3 | İlgisiz (Not applicable) |
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
4 | Evet (Yes) |
2 | Evet (Yes) |
6 | Evet (Yes) |
1 | Evet (Yes) |
3 | Evet (Yes) |
5 | Evet (Yes) |