Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405287
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | emet Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör / Enis Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür / Meltem Vanlı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satışlar) / Murat Karataş Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) / Ecem Esen Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Riskin Erken Saptanması Komitesi Türk Ticaret Kanunu ve SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeler Tebliği hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmekte, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır.Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmektedir. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Memet Aldıkaçtı |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Enis Aldıkaçtı |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299355 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25 ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak icrada görevli yönetim kurulu üyeleri bankacılık işlemlerine ilişkin yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsamında sigortalıdır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 Üye - %40 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI |
| 5 | ECEM ESEN |
| 4 | MURAT KARATAŞ |
| 3 | MELTEM VANLI |
| 2 | ENİS ALDIKAÇTI |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2024-06-14 |
| 2 | 2024-06-14 |
| 3 | 2024-06-14 |
| 5 | 2024-06-14 |
| 1 | 2024-06-14 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299369 |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299369 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |