KAP: BORSK [ ] BOR ŞEKER A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393010

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a0019504ca5ad93fe9*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a0019504ca5ade3fea
Özel Durum Açıklaması (Genel)2025-02-14
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama

Şirketimizin

Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında,

b1. Bağımsız Yönetim Kurulu

üyemiz sayın Bülent Akça’nın 14.02.2025 tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevinden

istifasının kabulüne,

b2. Yapılacak ilk Genel Kurul’un

onayına sunulmak üzere, sayın Bülent Akça’nın istifası ile boşalan Yönetim

Kurulu üyeliğine sayın Yunüs Elmas’ın 24.01.2027 tarihine kadar bağımsız

yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca

atanmasına,

b3. II-17.1 sayılı Kurumsal

Yönetim Tebliği'nde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler

çerçevesinde, sayın Bülent Akça’nın başkanı olduğu Riskin Erken Saptanması

Komitesi komite başkanlığı, Denetim Komitesi komite başkanlığı ve Kurumsal

Yönetim Komitesi komite başkanlığından terkinine,

b4. Riskin Erken Saptanması

Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi komite başkanlıklarına

sayın Hakan Başdoğan’ın, üyeliklerine ise sayın Yunüs Elmas’ın getirilmesine,

b5. Yönetim Kurulu üyeliğindeki

istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ve ilan

ettirilmesine,

karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,





İlgili Hisseler