Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404833
| 4. YÖNETİM KURULU-III | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunu Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Şirketin www.bogazicibeton.com adresindeki kurumsal internet sitesinden Yatırımcı İlişkileri bölümünde Politikalarımız altında yer almaktadır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 3 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | |
| 3 | 1 |
| 2 | 0.6667 |
| 1 | 1 |
| Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | |
| 1 | 10 |
| 3 | 6 |
| 2 | 4 |
| Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı | |
| 1 | 10 |
| 3 | 6 |
| 2 | 4 |