Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401829
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Cengiz Solakoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı ), Mehmet Tütüncü (Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim Uyum Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Cengiz Solakoğlu |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | - |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişiler değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 Kadın Üye, Yönetim Kurulu Üyelerine Oranı 1/8'dir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | MEHMET TÜTÜNCÜ |
| 7 | YAHYA ÜLKER |
| 2 | ALİ ÜLKER |
| 8 | UĞUR DEMİREL |
| 3 | AHMET BAL |
| 1 | CENGİZ SOLAKOĞLU |
| 6 | BERİN AKARSU |
| 5 | ÖMER FARUK SEVGİLİ |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2011-01-12 |
| 8 | 2024-07-29 |
| 4 | 2020-07-13 |
| 5 | 2020-07-13 |
| 6 | 2023-06-07 |
| 2 | 2011-05-10 |
| 3 | 2020-07-13 |
| 7 | 2024-01-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173581 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156908 |
| 3 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156908 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 8 | Hayır (No) |