Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404742
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Performans değerlendirmesi yapılmamıştır |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan (İcracı Üye),Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Erdinç (İcracı Üye), Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Arıcan (İcracı Olmayan Üye), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsa İpçioğlu (icracı Olmayan Üye), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Ekinci (İcracı Olmayan Üye) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ali Ercan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Bulunmamaktadır./ Şerafettin Aşık |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket Sermayesi %25'ini aşan bir bedelle Yönetim Sigortası bulunmaktadır. Kap'ta açıklanmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 (Sıfır) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | Ali Ercan |
| 3 | Yavuz Arıcan |
| 5 | Aykut Ekinci |
| 2 | Cengiz Erdinç |
| 4 | İsa İpçioğlu |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2023-08-03 |
| 1 | 2023-08-03 |
| 2 | 2023-08-03 |
| 5 | 2023-11-17 |
| 3 | 2023-08-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180452 |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218803 |
| 2 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |