Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398730
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955b38e5a0131c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955b38e5a5131d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955b38e5a9131e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601955b38e5ae131f| Yönetim Kurulu Komiteleri | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Şirketimiz Yönetim Kurulu;b 1. Sermaye piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT)nin (1) sayılı ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ("KYİ") 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulumuz bünyesinde (a) Denetimden Sorumlu Komite, (b) Riskin Erken Saptanması Komitesi, (c) Kurumsal Yönetim Komitesi, (d) Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmasına; 2. Yine KYİ'nin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine; 3. Kurumsal, Yönetim Komitesi üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan; Erol DEMİR’in komite başkanı, Mehmet Emin HAYVACI’nın komite üyesi, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca komitenin doğal üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi İsa GÖÇER’in komite üyesi olmasına ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının 2025/11 sayılı ekinde belirtildiği şekilde tesbitine; 4. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan; Erol DEMİR’in komite başkanı, Mehmet Emin HAYVACI’nın komite üyesi olmasına ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının 2025/09 sayılı ekinde belirtildiği şekilde tesbitine; 5. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan; Erol DEMİR’in komite başkanı, Mehmet Emin HAYVACI’nın komite üyesi olmasına ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının 2025/08 sayılı ekinde belirtildiği şekilde tesbitine; 6. Sürdürülebilirlik Komite Üyelerinin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sezai BAHADIR ve Sezgin BAHADIR’ın ve Finans Müdürü Alper TAHTALIOĞLU’nun komite üyeleri olmalarına ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının 2025/10 sayılı ekinde belirtildiği şekilde tesbitine; 6. Yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve desteğin Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine; 7. Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine; 8. Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler'in çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına; 9. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile komitelerin görevlerini belirtir 4 adet ekinin KYİ'nin 4.5.2 maddesi uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına; karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |