Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392978
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504d962632a43*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504d962682a44*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504d962712a45*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504d9627c2a46*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504d962852a47*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504d962912a48*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504d9629b2a49*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019504d962a42a4aGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 14.01.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 10.02.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.02.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | KIRIKKALE |
| İlçe | YAHŞİHAN |
| Adres | HACIBALI KÖYÜ HACIBALI OSB MEVKİİ 2.SOKAK NO:22 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
4 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereği şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı ile sınırlı olacak şekilde ara dönem finansal tablolar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
8 - Bir önceki gündem maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı hesap döneminde yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun genel kurul onayına sunulmasına,
9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Dilek, temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Avansı Ödemesi
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç Yönerge |
| EK: 2 | Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | Kamuyu Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10 Şubat 2025 tarihinde yapılmış olup Toplantı Tutanağı ve Ortaklar Pay Listesi ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kar Payı Avansı Ödemesi*Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 14.02.2025 |
| EK: 1 | Bahadır Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.02.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları Kırıkkale Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.02.2025 tarihinde tescil edilerek, 14.02.2025 tarih ve 11272 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir