Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399348
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | SÜLEYMAN ÇETİNSAYA Yönetim Kurulu Başkanı GÖKHAN ÇETİNSAYA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı MUHSİN ERKOÇ Yönetim Kurulu Üyesi FATİH RÜŞTÜ KAPLAN Yönetim Kurulu Üyesi FERDA BESLİ Yönetim Kurulu Üyesi VAHDETTİN ERTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ŞEBNEM ERGÜN Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Süleyman Çetinsaya |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Erdem Güler |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın Üye Sayısı 1, Kadın Üye Oranı %14 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | VAHDETTİN ERTAŞ |
| 5 | FERDA BESLİ |
| 2 | GÖKHAN ÇETİNSAYA |
| 3 | MUHSİN ERKOÇ |
| 1 | SÜLEYMAN ÇETİNSAYA |
| 7 | ŞEBNEM ERGÜN |
| 4 | FATİH RÜŞTÜ KAPLAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2023-10-20 |
| 7 | 2023-10-20 |
| 4 | 2023-10-20 |
| 6 | 2023-10-20 |
| 3 | 2023-10-20 |
| 1 | 2023-10-20 |
| 2 | 2023-10-20 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | - |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | - |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |