Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1569152
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2026-03-09 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 31.12.2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | "Ahmet Serdar Körükcü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan Tan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Pilav Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Balık Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Peközcan Yönetim Kurulu Üyesi Emre Durbin Yönetim Kurulu Üyesi" |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Komiteler kurulma aşamasında olduğundan belirlenmemiştir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İç Kontrol Sistemi ve İç Denetime İlişkin Bilgiler / 60.Saya |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Serdar KÖRÜKCÜ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Henüz belirlenmedi. |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | yoktur |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | Cengiz Peközcan |
| 2 | Ahmet Kaplan Tan |
| 3 | Mustafa Pilav |
| 4 | Zafer Balık |
| 6 | Emre Durbin |
| 1 | Ahmet Serdar Körükcü |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2025-05-29 |
| 1 | 2024-05-29 |
| 6 | 2025-05-29 |
| 2 | 2025-05-29 |
| 3 | 2025-05-29 |
| 4 | 2025-05-29 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1568978 |
| 2 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1568978 |
| 3 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1568978 |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1568978 |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1568978 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1568978 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |