Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400973
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-04 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | oktur. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim/5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Tuncay Özilhan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Yusuf Tuğrul Arıkan |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248949 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Politika bulunmamaktadır |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 (%6,7) |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 11 | YUSUF KAMİL SONER |
| 12 | MÜNÜR YAVUZ |
| 9 | LALE DEVELİOĞLU |
| 15 | REO SAWADA |
| 2 | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI |
| 5 | MEHMET HURŞİT ZORLU |
| 8 | SADETTİN AHMET BİLGİÇ |
| 14 | TOMOYUKI YAMAGUCHI |
| 13 | ALİ TARIK TUNALIOĞLU |
| 7 | ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ |
| 1 | TUNCAY ÖZİLHAN |
| 4 | EFE YAZICI |
| 3 | TALİP ALTUĞ AKSOY |
| 6 | RECEP YILMAZ ARGÜDEN |
| 10 | BARIŞ TAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 13 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 14 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 15 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 16 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 17 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 15 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 13 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 14 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 17 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 16 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 11 | 2022-04-22 |
| 9 | 2022-04-22 |
| 14 | 2023-07-13 |
| 6 | 2017-04-14 |
| 12 | 2024-04-19 |
| 4 | 2017-05-03 |
| 15 | 2019-08-06 |
| 10 | 2022-04-22 |
| 3 | 2017-01-03 |
| 2 | 2017-04-14 |
| 13 | 2024-04-19 |
| 5 | 2016-10-04 |
| 8 | 2024-04-19 |
| 1 | 1980-06-20 |
| 7 | 2020-04-15 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157 |
| 13 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157 |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/1275157 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 14 | Değerlendirildi (Considered) |
| 13 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 16 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 17 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 15 | Değerlendirildi (Considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 15 | Hayır (No) |
| 16 | İlgisiz (Not applicable) |
| 17 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 12 | Hayır (No) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 14 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 13 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 11 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 17 | Hayır (No) |
| 15 | Evet (Yes) |
| 16 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 14 | Evet (Yes) |
| 13 | Hayır (No) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |