Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396722
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954757c2813f3a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954757c2873f3b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954757c28d3f3c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954757c2933f3d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954757c2b53f3eGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 27.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Esas Sözleşmenin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 33. maddesine ilişkin değişikliğin onaylanması.
7 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
13 - 2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | 2024 GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYARINCA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | INFORMATIVE DOCUMENT CONCERNING THE GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;
2024 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 24 Mart 2025 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.