Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397811
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2024 yılı içerisinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu tarafından 11 adet toplantı düzenlenmiştir. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.95 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 3 - 7 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgiler / Esas Sözleşme |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika belirlenmemiştir. Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmakta olup yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Risk Yönetimimiz / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367089 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 6 | - |
| 5 | - |
| 3 | - |
| 7 | - |
| 1 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 3 | Salim Can Karaşıklı |
| 1 | Ahmet Erol |
| 7 | Zeliha Göker |
| 6 | Mühibe Elif Germirli |
| 4 | Zeliha Göker |
| 2 | Nadir Eroğlu |
| 5 | Cavit Ozan Sezer |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |