Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397811
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Stratejik hedeflerimizi de içeren yıllık iş programlarımız Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmakta ve performans sonuçları aylık olarak düzenli şekilde izlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulumuzun kendi performansına ilişkin bir değerlendirme bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 16 Ocak 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Kemal Emre Sayar'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Zeliha Göker'in seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. 22 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl için göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Sezgin Yılmaz'ın ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Feray Demir'in seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın Ahmet Erol komite başkanı ve Sayın Nadir Eroğlu komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Salim Can Karaşıklı komite başkanı, Sayın Zeliha Göker ve Sayın C. Ozan Sezer komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın Mühibe Elif Germirli komite başkanı ve Sayın Zeliha Göker komite üyesi olarak görev üstlenmişlerdir. 31 Temmuz 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Oğuz Taner Okutan'ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine, Şirketimiz İç Yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Çağlar İlter'in seçilmesine, kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 30 Eylül 2024 tarihli toplantısında, Şirketimiz Genel Müdürlük görevine getirilmesi kararlaştırılan Sayın Serkan Uğraş Kaygalak'ın Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca yasal izin süreci tamamlanmış ve kendisi Genel Müdür olarak atanmıştır. Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatları uyarınca Sayın Serkan Uğraş Kaygalak, Genel Müdürlük görevine başlaması ile birlikte Yönetim Kurulumuzun doğal üyesi olarak da görev yapacaktır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2024 yılında Teftiş Kurulu tarafından 44 adet, İç Kontrol Birimi tarafından 21 adet rapor sunulmuştur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkındaki Değerlendirmesi |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Sezgin Yılmaz |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Serkan Uğraş Kaygalak |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimizin yer aldığı grup için sorumluluk sigortası poliçesi bulunmakla birlikte KAP açıklamasına konu edilmemiştir. Sigorta işlemine ilişkin bilgilere Entegre Faaliyet Raporu'nun "Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları" bölümünde yer verilmiştir. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 üye / %27 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | MÜHİBE ELİF GERMİRLİ |
| 8 | UMUT YİĞİT |
| 1 | SEZGİN YILMAZ |
| 6 | NADİR EROĞLU |
| 2 | FERAY DEMİR |
| 10 | ÇAĞLAR İLTER |
| 3 | SERKAN UĞRAŞ KAYGALAK |
| 11 | ZELİHA GÖKER |
| 7 | SALİM CAN KARAŞIKLI |
| 9 | GAFFAR ÖNEY |
| 5 | AHMET EROL |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2024-03-22 |
| 2 | 2023-03-31 |
| 1 | 2023-03-24 |
| 4 | 2019-03-21 |
| 10 | 2024-07-31 |
| 11 | 2024-01-16 |
| 8 | 2024-03-22 |
| 7 | 2024-03-22 |
| 3 | 2024-09-30 |
| 9 | 2024-03-22 |
| 5 | 2023-10-16 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | Entegre faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 7 | Entegre faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| 3 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 4 | Entegre faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| 10 | - |
| 5 | Entegre faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 11 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |