Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402405
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195710162cf7185*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195710162e17186*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195710162ef7187*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195710162f67188Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 07.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | KAZAN |
| Adres | Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan / ANKARA |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile Rapor özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi, görev süresinin belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kâr Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi, karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı Hesap Dönemi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12 - SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | ALVES KABLO_2024 Yılı Olağan Genel Kurul_Gündem_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | ALVES KABLO_2024 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | ALVES KABLO_2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | ALVES KABLO_2024 Yılı Olağan Genel Kurul Davet_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 Yılı Çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27.03.2025 Perşembe günü saat:14:00'da "Connect Hotel Toplantı Salonu Kayıboyu Cad. No:20 06980 Kahramankazan / ANKARA " adresinde yapılacaktır.