Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1385459
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194ad99ad4f5a7b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194ad99ad595a7cGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 28.01.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.02.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.02.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İZMİR |
| İlçe | KONAK |
| Adres | Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin esas sözleşme değişikliği kapsamında, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile ayrılma hakkı süreci ve önemli nitelikteki işleme ilişkin şartlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
3 - Şirketin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla genel kurulun onayına sunulması.
4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve esas sözleşme değişikliği işleminden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına.
5 - Kapanış, dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Altınyağ Davet-Gündem-Vekaletname-2025.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 28.01.2025 tarihinde yaptığı toplantıda;
Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğini içeren tadil tasarısının görüşüleceği, "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" nın yapılması için, ortaklarımızın 27 Şubat 2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.