Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1364087
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab748088617b*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab748091617c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab748098617d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab74809f617e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab7480a8617f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab7480b26180*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab7480ba6181*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab7480c66182*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab7480ce6183*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9373b8aa0193ab7480d66184Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA, |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 07.08.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 10.09.2024 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.09.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEYOĞLU |
| Adres | İnönü Cad. No.13 Taksim Beyoğlu / İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket ödenmis sermayesinin 150.000.000TL (Yüzelli milyon Türk Lirası)' dan 300.000.000 TL(Üçyüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi ile "Hisse Nevileri" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması.
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/32 sayılı bülteninde yer alan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne aykırı olarak, Şirket'in 25.03.2021 ve 28.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantılarında dokuz kişilik yönetim kuruluna iki bağımsız üye seçilmesi ve bağımsız üye sayısının üçe tamamlanmaması hakkında II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesi hükmü gereğince verdiği 139.566 TL tutarındaki idari para cezası hakkında genel kurula bilgi verilmesi, işbu 139.566 TL tutarındaki idari para cezasının anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun oylamaya sunulması.
5 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Extraordinary Genel Assembly Information Document and Analysis.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | ALKİM 2024 OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | ALKİM OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING ANNOUNCEMENT TEXT.pdf - İlan Metni |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 10.09.2024 tarihinde saat 14.00'te İnönü Cad. No:13 Taksim Beyoğlu/İstanbul adresinde, yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak Ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Saygılarımızla. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Sermaye Artırımı/Azaltımı*Kabul edildiGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 09.12.2024 |
| EK: 1 | ALKİM TUTANAK OLAĞANÜSTÜ GK.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | ALKİM 2024 OLAĞANÜSTÜ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 3 | Minutes of The Extraordinary General Assembly Meeting1.pdf - Tutanak |
| EK: 4 | Articles of Association Draft Amendment.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
| EK: 5 | ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
Ek Açıklamalar