Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401129
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-05 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Entegre Faaliyet Raporu Sayfa 66 - 2024 yılında yüz yüze ve sanal ortamda, yerli ve yabancı olmak üzere toplam 37 görüşme gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürümüzün sunumuyla, analist&yatırımcı etkinliği organize edilmiştir. Toplantıya 41 analist ve portföy yöneticisi katılım sağlamıştır. Şubat ayında yapılan toplantıda KAP’la eş zamanlı olarak, 2024 yılı hedeflerine dair bilgiler açıklanmıştır. Her çeyrek organize edilen Finansal Sonuçları Değerlendirmeye yönelik 4 telekonferans yapılmıştır. Yatırımcı sunumları, yerli ve yabancı yatırımcılara ulaşabilme açısından Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır. Yatırımcı ve analistler tarafından yıl boyunca telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorulara en kısa sürede cevap verilmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1395342 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler Bankamız internet sitesinde Türkçe ve ingilizce olarak sunulmaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | https://www.albaraka.com.tr/documents/hakkimizda/surdurulebilirlik/pdf/bagis-ve-yardim-politikasi.pdf |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671217 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 38. maddesinde düzenlenmektedir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Bankamız genel kurul toplantısına yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, pay sahipleri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.4509 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.albaraka.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikamiz |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | https://www.albaraka.com.tr/documents/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/toplanti-tutanaklari/27.03.2024-olagan-geneel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf - Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince 26 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulan, Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kâr dağıtım teklifi Sn. Fehmi GÖL tarafından okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu’nun teklifine ilişkin elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylamada; 3.428.557.701,38 TL Net Dönem Kârı’ndan 171.427.885,07 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe, 15.306.441,74 TL’nin Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) olarak ayrılmasına, 3.241.823.374,57 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe’ye ilave edilmesine 7.702.375 red oyuna karşılık 1.549.685.141,09 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263213 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2024-03-27 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 1 | 1 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.623 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.0002 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.6227 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 27.03.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Hakkımızda / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları - 27.03.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur. |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263213 |