Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396796
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-27 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 4 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.95 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılar toplantı tarihinden en az iki hafta önce kurye veya faks ile veya elektronik yöntemle yazılı olarak gönderilir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Ana Sözleşme / 13. madde |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/432407 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 3 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 12 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 13 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 7 | Nilüfer Aydın |
| 9 | Ömer Egesel |
| 4 | Aycan Avcı |
| 3 | Aycan Avcı |
| 6 | Ömer Egesel |
| 12 | Aycan Avcı |
| 8 | Hatice Kara |
| 13 | Sinan Kemal Uzan |
| 2 | Ömer Egesel |
| 1 | Özge Bulut Maraşlı |
| 11 | Özge Bulut Maraşlı |
| 10 | Alize Dinçkök |
| 5 | Özge Bulut Maraşlı |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 11 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 8 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |