Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396796
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-27 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 12.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Raif Ali Dinçkök (Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Gigin (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Özge Bulut Maraşlı (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi), Ömer Egesel (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Sinan Kemal Uzan (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Aycan Avcı (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi). Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu/ Ç. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Raif Ali DİNÇKÖK |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Süleyman Hakan TÜMKAYA (Genel Müdür) |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359350 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üyelerin sayısı 3 (üç)'tür. Oranı %30'dur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | Alize Dinçkök |
| 8 | Özge Bulut Maraşlı |
| 4 | Sinan Kemal Uzan |
| 9 | Aycan Avcı |
| 10 | Damla Tolga Birol |
| 7 | Ömer Egesel |
| 1 | Raif Ali Dinçkök |
| 5 | Davit Braunştayn |
| 6 | KLE DIR SAS (Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi: Cyrille François Paul Deslandes) |
| 3 | Murat Gigin |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2022-03-28 |
| 2 | 2011-05-03 |
| 4 | 2015-03-31 |
| 3 | 2014-12-01 |
| 10 | 2024-11-13 |
| 6 | 2022-02-01 |
| 1 | 2011-05-03 |
| 8 | 2022-03-28 |
| 5 | 2004-07-26 |
| 9 | 2019-03-29 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698 |
| 1 | - |
| 6 | - |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698 |
| 4 | - |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1357705 |
| 2 | - |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |