Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400800
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195668840204d0c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601956688402a4d0d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195668840354d0e| Yönetim Kurulu Komiteleri | 2025-03-05 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Şirketimiz Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 03.03.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 6 (altı) üyelik yönetim kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.03.2025 tarih 2025/9 sayılı kararı ile; 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği’ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin oluşturulmasına, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarının Ek’teki şekilde belirlenmesine, 3. Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,4. Şirketimizin 03.03.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 6 (altı) üyelik yönetim kurulu ve bu üyeler arasında yer almak üzere atanan 2 (iki) bağımsız üye göz önünde bulundurularak; a. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na Salih Cora’nın, üyeliğe ise İrfan Erciyas’ın getirilmesine,b. Denetim Komitesi Başkanlığı’na Süreyya Sadi Bilgiç’in, üyeliğe ise Salih Cora’nın getirilmesine,c. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı’na Süreyya Sadi Bilgiç’in, üyeliğe ise Pelin Akın Özalp’in getirilmesine, Şirketimizin yatırımcı ilişkileri biriminin kurulması ve bu birime bir yönetici atanmasını takiben, yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin de gecikmeksizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmesine,5. Ek’te yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarının SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması ve Şirketimiz kurumsal internet sitesine eklenmesi de dahil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekil ve zamanlarda yapılmasınakarar verilmiş olup, Komite Çalışma Esaslarına Ek’te yer verilmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. |