Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1390308
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194dbe9aff820bd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194dbe9b00320beGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ve bağımsız yönetim kurulu üye seçimi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 06.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 03.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
2 - TTK'nın 363.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi atanabilmesi amacıyla görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine atanan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması
3 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi
4 - 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı ve sair hakların verilip verilmeyeceğinin, verilecekse miktarının belirlenmesi
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Akfen İnşaat OUGK Davet.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Akfen İnşaat - OÜGK - Bilgilendirme Dokümanı_son.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle ve bağımsız yönetim kurulu üye seçimi amacıyla Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.03.2025 tarihinde saat 14:00'da Şirketimizin merkezi olan Kazım Özalp Mahallesi Koza Caddesi No: 22 Çankaya Ankara adresinde yapılacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgiler ektedir.