Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404676
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2024 yılında toplam 5 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmış; bunların 1 tanesi video konferans yoluyla, 4 tanesi ise fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılmıştır. Fiziki olarak gerçekleştirilen 4 Yönetim Kurulu Toplantısının 2 tanesinde 1’er Yönetim Kurulu üyesi, diğer 2 tanesinde 2’şer Yönetim Kurulu üyesi video konferans yoluyla bağlanmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.9 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 2024 Yılında yapılan 5 adet Yönetim Kurulu Toplantısına ait bilgi ve belgeler, toplantılardan ortalama 7 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmiştir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal/Şirket Esas Sözleşmesi |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 157,158,159 |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/311241 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088750 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 3 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 2 | Libor KUDLACEK |
| 4 | Libor KUDLACEK |
| 8 | Özge ÖZEN AKSOY |
| 7 | Ondrej DVORAK |
| 3 | Demet ÖZDEMİR |
| 5 | Libor KUDLACEK |
| 6 | Demet ÖZDEMİR |
| 1 | Demet ÖZDEMİR |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |