Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404676
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 21/2/2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu üyeleri arasında Sn. Özlem Ataünal'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Tomas Pleskac'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2024 Yılında Şirket iç kontrol faaliyetleri, Akenerji İç Denetim Departmanı tarafından yıllık iç denetim planı çerçevesinde yapılan denetim ve değerlendirmeler temel alınarak yürütülmüştür. Bu kapsamda yıl içinde tamamlanan 4 adet Denetim Raporu, Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi’ne iletilmiştir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 174-175 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Özlem Ataünal |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Serhan Gençer |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişiler olmakla birlikte, Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi’dir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1340397 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı yüzde 25 olup, Yönetim Kurulumuzda bulunan iki kadın üye Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özlem Ataünal ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Demet Özdemir’dir. Yönetim Kurulu’nda en az yüzde 25 oranında kadın üye bulunması ve bu oranın artırılması şirketimizin hedeflerinden olup, bu hedefin devamlılığı hususunda sağlanacak ilerleme Yönetim Kurulumuzca izlenmektedir. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üyelerin sayısı 2'dir. Oranı ise %25. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | Jaroslav MACEK |
| 5 | Serhan GENÇER |
| 8 | Libor KUDLACEK |
| 7 | Demet ÖZDEMİR |
| 1 | Mehmet Kocaoğlu |
| 3 | Özlem ATAÜNAL |
| 4 | Ondrej DVORAK |
| 2 | Tomas PLESKAC |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2020-08-17 |
| 5 | 2018-01-04 |
| 1 | 2023-06-01 |
| 6 | 2018-01-01 |
| 3 | 2017-04-05 |
| 2 | 2009-05-13 |
| 8 | 2024-03-26 |
| 7 | 2022-04-12 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011045 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/Bildirim/1262339 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Evet (Yes) |