Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1465201
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c7501982df8b560278f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c98242c7501982df8b5672790Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurulu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 21.07.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 15.08.2025 |
| Genel Kurul Saati | 13:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.08.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ŞİŞLİ |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Konferans Salonu Şişli / İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi'nin Belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
10 - 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
11 - Yapılan pay geri alımları hakkında bilgi verilmesi
12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | AGROTECH 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | AGROTECH 2024 Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 15.08.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.agrotech.com.tr adresinde de bulunmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.