Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394214
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-19 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Haluk Dinçer - Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, komite yapısı kurulmuş olup, detaylara KAP'tan ulaşılabilmektedir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Risk Yönetimi ve İç Kontrol Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Haluk Dinçer |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mustafa Fırat Kuruca |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | İlgisiz |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketin sermayesinin %25'nin aşan bedelle yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır ancak KAP bildirimi yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 4 kadın üye mevcuttur. Kadın üye oranı %40'tır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | Hatice Burcu Civelek Yüce |
| 10 | Fatma Dilek Yardım |
| 8 | Sitare Sezgin |
| 3 | Mustafa Fırat Kuruca |
| 6 | Uğur Gülen |
| 2 | Ben Karel E. Coumans |
| 1 | Haluk Dinçer |
| 7 | Karolien Gielen |
| 5 | Emmanuel Gerard Van Grimbergen |
| 9 | Hüseyin Gürer |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2024-04-19 |
| 2 | 2024-03-19 |
| 6 | 2024-06-01 |
| 4 | 2022-01-07 |
| 8 | 2024-03-19 |
| 5 | 2021-05-05 |
| 3 | 2016-12-15 |
| 10 | 2024-03-19 |
| 1 | 2011-05-03 |
| 9 | 2022-05-17 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250644 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250644 |
| 3 | - |
| 1 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 5 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 6 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 10 | Hayır (No) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |