Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1394547
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-18 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 2025/1Ç |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı-Burak Turgut ORHUN (İcracı), Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Gökhan EYİGÜN (İcracı) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2024 Faaliyet Raporu - BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU / 5.3. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı, 5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Burak Turgut ORHUN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Umut ZENAR |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararın şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle Ak Sigorta A.Ş. ile “Yönetici Sorumluluk Sigortası” kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 Kişi olup, oranı %33'tür. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | Burak Turgut ORHUN |
| 2 | Gökhan EYİGÜN |
| 3 | Umut ZENAR |
| 6 | Demet ÖZDEMİR |
| 5 | Yetik Kadri MERT |
| 4 | Seval KOR |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2021-03-23 |
| 4 | 2022-03-25 |
| 2 | 2021-05-12 |
| 1 | 2021-03-23 |
| 6 | 2024-04-25 |
| 3 | 2021-03-23 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287657 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287657 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |